| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로25길 19(밸런스빌딩), 본관 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 이태성 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이정재 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 정우성 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 박혜경 선임의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 제1조 상호 변경의 건 제2-2호 의안 : 제2조 사업목적 추가의 건 제2-3호 의안 : 제4조 공고방법 변경의 건 제2-4호 의안 : 제15조 전환사채 발행한도 확대의 건 제2-5호 의안 : 제16조 신주인수권부사채 발행한도 확대의 건 제2-6호 의안 : 제17조 교환사채 발행한도 확대의 건 제2-7호 의안 : 제40조 이사의 보수와 퇴직금 조항 수정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태성 | 1987-09 | 3년 | 신규선임 | - 現)(주)아티스트유나이티드 대표이사 |
| 이정재 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | - 現)(주)아티스트유나이티드 이사 - 現)(주)아티스트컴퍼니 이사 |
| 정우성 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | - 現)(주)아티스트유나이티드 이사 - 現)(주)아티스트컴퍼니 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박혜경 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 | - 現)앤드크레딧 대표이사 | - 現)앤드크레딧 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 37. 연예기획사업 38. 비디오 제작, 복사 및 국내 외 판매 사업 39. 영화 및 방송용 장비 임대업 40. 영화 및 방송제작시설 임대업 41. 방송관련 교육사업 42. 화장품 및 생활용품 제조, 유통, 판매업 43. 예능, 드라마, 미디어커머스 기획 및 제작 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 37. 각 호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 38. 프랜차이즈업, 음식업 39. 각 호에 부대되는 사업 일체 |
44. 각 호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 45. 프랜차이즈업, 음식업 46. 각 호에 부대되는 사업 일체 |
신규 사업목적 추가로 인한 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |