가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제1조 (상호) 당 회사는 주식회사 래몽래인 이라고 부른다. 영문 표기로는 RaemongRaein. Co.,Ltd (약호 RMRI) 이라고 부른다 . |
제1조 (상호) 당 회사는 주식회사 아티스트스튜디오 라고 부른다. 영문 표기로는 Artist Studio Inc. (약호 Artist Studio) 라 고 부른다. |
법인명 변경에 따른 정관 개정 |
|
제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
(중략) 37. 각 호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 38. 프랜차이즈업, 음식업 (추가) 39. 각 호에 부대되는 사업 일체 |
제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
(중략) 37. 연예기획사업 38. 비디오 제작, 복사 및 국내 외 판매 사업 39. 영화 및 방송용 장비 임대업 40. 영화 및 방송제작시설 임대업 41. 방송관련 교육사업 42. 화장품 및 생활용품 제조, 유통, 판매업 43. 예능, 드라마, 미디어커머스 기획 및 제작 44. 각 호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 45. 프랜차이즈업, 음식업 46. 각 호에 부대되는 사업 일체 |
사업목적 추가로 기업 및 주주가치의 제고 |
|
제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.raemongraein.co.kr) 에 게재한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때는 서울시에서 발행되는 매일경제 신문에 한다. |
제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.artiststudio.co.kr) 에 게재한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때는 서울시에서 발행되는 매일경제 신문에 한다. |
회사 홈페이지 변경에 따른 정관 개정 |
|
제15조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자 에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면 총액이 500억 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면 총액이 500억 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조개선, 사업의 다각화, 해외 진출, 전략적 제휴를 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자, 법인투자자, 또는 개인투자자 및 상대회사에 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억 원 을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ②~④ (생략) |
제15조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다) 에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면 총액이 3,000억 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면 총액이 3,000억 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조개선, 사업의 다각화, 해외 진출, 전략적 제휴를 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자, 법인투자자, 또는 개인투자자 및 상대회사에 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 3,000억 원 을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ②~④ (현행과 동일) |
전환사채 인수인의 범위를 명확히 하고 인수인의 범위를 넓힘으로써 자금조달을 용이하게 하고자 함. |
|
제16조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자 에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면 총액이 500억 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면 총액이 500억 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조 개선, 사업의 다각화, 해외 진출, 전략적 제휴를 위하여 국내외 금융기관, 및 기관투자자, 법인투자자, 또는 개인투자자 및 상대회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면 총액이 500억 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②~⑤ (생략) |
제16조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다) 에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면 총액이 3,000억 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면 총액이 3,000억 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조 개선, 사업의 다각화, 해외 진출, 전략적 제휴를 위하여 국내외 금융기관, 및 기관투자자, 법인투자자, 또는 개인투자자 및 상대회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면 총액이 3,000억 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②~⑤ (현행과 동일) |
신주인수권부사채 인수인의 범위를 넓힘으로써 자금조달을 용이하게 하고자 함. |
|
제17조 (교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면 총액이 500억 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② (생략) |
제17조 (교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면 총액이 3,000억 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② (현행과 동일) |
교환사채 발행한도 확대 |
| 제31조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다. | 제31조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다. | 이사의 수 조정 |
|
제40조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급규정에 따른다. |
제40조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 그 상한을 정하되, 위 상한의 범위 내에서 구체적인 지급방법과 액수는 이사회에 위임하기로 한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 임원퇴직금지급규정에 의하여 지급하는 것으로 하며, 임원퇴직금지급규정의 제·개정은 이사회에 위임하기로 한다. |
이사 보수 지급에 관한 근거를 구체적으로 마련 |
|
[부칙]
(신설) |
[부칙]
이 정관은 2024년 10월 31일부터 시행한다. |
정관변경에 따른 부칙개정 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김동래 | 1967.01.30 | 부 | - | - | 이사회 |
| 김기열 | 1966.08.25 | 부 | - | - | 이사회 |
| 이태성 | 1987.09.14 | 부 | - | 임원 (대표이사) | 이사회 |
| 이정재 | 1973.03.15 | 부 | - | 최대주주의 특수관계인 | 이사회 |
| 정우성 | 1973.03.20 | 부 | - | 최대주주의 특수관계인 | 이사회 |
| 박혜경 | 1969.06.24 | 여 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김동래 | 現) (주)래몽래인 대표이사 | 2005.02 ~ 2007.082007.12 ~ 현재 | - (주)올리브나인 제작총괄 본부장- (주)래몽래인 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 김기열 | 現) (주)래몽래인 CFO | 1999.06 ~ 2003.062013.06 ~ 2022.042022.04 ~ 현재 | - 한국투자증권(주) 벤처투자팀 센터장- (주)티엘통상 대표이사- (주)래몽래인 CFO | 해당사항 없음 |
| 이태성 | 現) (주)아티스트유나이티드 대표이사 | 2021.01 ~ 2024.032024.03 ~ 현재 | - (주)위지윅스튜디오 전략기획실장- (주)아티스트유나이티드 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 이정재 | 現) (주)아티스트유나이티드 이사 | 2012 ~ 현재2024 ~ 현재 | - (주)아티스트컴퍼니 이사- (주)아티스트유나이티드 이사 | 해당사항 없음 |
| 정우성 | 現) (주)아티스트유나이티드 이사 | 2012 ~ 현재2024 ~ 현재 | - (주)아티스트컴퍼니 이사- (주)아티스트유나이티드 이사 | 해당사항 없음 |
| 박혜경 | 現) 앤드크레딧 대표이사 | 2008 ~ 현재 | - 앤드크레딧 대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[사외이사 후보자 박혜경] 1. 전문성사외이사 후보자 박혜경 본인은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행을 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다. 2. 독립성 및 의사결정 기준사외이사 후보자 박혜경 본인은 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정 및 직무수행이 가능합니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수사외이사 후보자 박혜경 본인은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 김동래] 본 후보자는 당사의 설립자로서 설립 이후 현재까지 당사의 대표이사로 재직하며 콘텐츠 제작, 사업의 운영 및 관리 업무를 성공적으로 수행하였으며 향후 당사의 콘텐츠 제작 역량 강화를 통한 지속적인 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다. [사내이사 후보자 김기열] 본 후보자는 당사의 CFO로서 회사 운영에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있으며 다양한 현안에 대한 의사결정 능력을 갖추고 있습니다. 또한 다년간의 투자 및 경영컨설팅 영역의 관리경험을 기반으로 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.[사내이사 후보자 이태성] 본 후보자는 당사 경영전반에 대해 객관적이며 다양한 시각으로 업무를 수행할 것이고, 향후 당사의 관리 및 사업개발 역량 강화를 통한 지속적인 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.[사내이사 후보자 이정재] 본 후보자는 대한민국의 배우 및 감독으로 활동하고 있으며, 폭넓은 업계 경험을 바탕으 로 회사의 운영 및 경영 성과에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.[사내이사 후보자 정우성] 본 후보자는 대한민국의 배우로서, 이를 바탕으로 당사의 경쟁력과 기업 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.[사외이사 후보자 박혜경] 본 후보자는 앤드크레딧의 대표이사로 영화 업계의 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 회사의 다양한 산업군으로서의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다. |
- 김동래 사내이사 후보자
- 김기열 사내이사 후보자
- 이태성 사내이사 후보자
- 이정재 사내이사 후보자
- 정우성 사내이사 후보자
- 사외이사 박혜경 후보자
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.