| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로25길 19(밸런스빌딩), 본관 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기(2024회계연도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (결손금 처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안형조 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 도현수 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 박진성 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 주세돈 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이동열 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안형조 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | - 허브탑 대표이사 - 마스터워크스 대표이사 - 現)(주)지담미디어 대표이사 - 現)(주)스튜디오지담 대표이사 |
| 주세돈 | 1984-07 | 3년 | 신규선임 | - 서울로 변호사 - 새미래 변호사 - MBN 정책기획부 차장 - 現)MBN 법무실 법무팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 도현수 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | - 김·장 법률사무소 변호사 - 오션스 주식회사 CEO - 現)법무법인 린 변호사 |
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| 박진성 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | - 삼송미디어센터 본부장/제작본부장 - 스페이스래빗 대표 - 現)매일방송 편성본부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동열 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 대검찰청 범죄정보1담당관 - 서울중앙지방검찰청 특수1부 부장검사 - 법무부 대변인 - 광주지방검찰청 순천지청장 - 서울중앙지방검찰청 제3차장검사 - 청주지방검찰청 검사장 - 서울서부지방검찰청 검사장 - 現)법무법인 로백스 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 17. 온라인 모바일 게임소프트웨어 개발 및 공급업 18. 기타 게임소프트웨어 개발 및 공급업 45. 프랜차이즈업, 음식업 |
미영위 사업목적 삭제 | |