| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,266 | - 매출액 | 27,306 | |
| - 부채총계 | 5,115 | - 영업이익 | -7,321 | ||
| - 자본금 | 4,998 | - 당기순이익 | -14,932 | ||
| - 자본총계 | 54,150 | *주당순이익(원) | -1,622 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 59,269 | - 매출액 | 27,306 | |
| - 부채총계 | 5,117 | - 영업이익 | -7,321 | ||
| - 자본금 | 4,998 | - 당기순이익 | -14,954 | ||
| - 자본총계 | 54,151 | *주당순이익(원) | -1,624 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인 신규선임 - 사외이사 2인 신규선임 - 기타비상무이사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제18기(2024연도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (결손금 처리계산서 포함) → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안형조 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 도현수 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 박진성 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 주세돈 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이동열 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안형조 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | - 허브탑 대표이사 - 마스터워크스 대표이사 - 現)(주)지담미디어 대표이사 - 現)(주)스튜디오지담 대표이사 |
| 주세돈 | 1984-07 | 3년 | 신규선임 | - 서울로 변호사 - 새미래 변호사 - MBN 정책기획부 차장 - 現)MBN 법무실 법무팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 도현수 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | - 김·장 법률사무소 변호사 - 오션스 주식회사 CEO - 現)법무법인 린 변호사 |
- 비시드파트너스(주) 감사 |
| 박진성 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | - 삼송미디어센터 본부장/제작본부장 - 스페이스래빗 대표 - 現)매일방송 편성본부장 |
- 매일방송 편성본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동열 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 대검찰청 범죄정보1담당관 - 서울중앙지방검찰청 특수1부 부장검사 - 법무부 대변인 - 광주지방검찰청 순천지청장 - 서울중앙지방검찰청 제3차장검사 - 청주지방검찰청 검사장 - 서울서부지방검찰청 검사장 - 現)법무법인 로백스 대표변호사 |
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| 사업목적 삭제 | 17. 온라인 모바일 게임소프트웨어 개발 및 공급업 18. 기타 게임소프트웨어 개발 및 공급업 45. 프랜차이즈업, 음식업 |
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