| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,130 | - 매출액 | 34,623 | |
| - 부채총계 | 7,090 | - 영업이익 | -1,331 | ||
| - 자본금 | 543 | - 당기순이익 | -1,082 | ||
| - 자본총계 | 26,040 | *주당순이익(원) | -206 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 기타비상무이사 1명 신규선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(목적사업 추가 및 상법개정내용 등을 반영) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 이정철 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 기타비상무이사 조재관 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 비상근감사 박종범 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-18 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정철 | 1971-10 | 3 | 재선임 | - 숭실대학교 물리학 학사('97) - 에임시스템㈜ 솔루션 개발팀장('97.08~'11.05) - 주식회사 툴링 개발 팀장('11.05~'12.02) - ㈜티라유텍 솔루션부문장 이사('12.02~현재) |
| 조재관 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | - SK C&C Hi-Tech 본부장('18.01~'20.11) - SK C&C 제조솔루션디지털그룹장('20.12~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종범 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 고려대학교 법학 학사('00) - 사법연수원 ('00.03~'02.02) - 서울서부지방검찰청 검사 ('02.02~'04.02) - 전주지방검찰청남원지청 검사 ('04.02~'06.02) - 울산지방검찰청 검사 ('06.02~'08.03) - 서울중앙지방검찰청 검사 ('08.03~'10.08) - 변호사 박종범 이영원 법률사무소 변호사 ('10.08~'12.01) - 법무법인정음 변호사 ('12.01~'19.11) - 법무법인 아너스 대표변호사('19.12~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 교육 지원 서비스업 | 신규사업 진출을 위한 목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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