| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,824 | - 매출액 | 39,327 | |
| - 부채총계 | 11,429 | - 영업이익 | -7,893 | ||
| - 자본금 | 547 | - 당기순이익 | -8,699 | ||
| - 자본총계 | 19,395 | *주당순이익(원) | -1,653 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조원철 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 한종림 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 지용구 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 권송 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사내이사 강정수 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원철 | 1964-11 | 3 | 재선임 | - 연세대학교대학원 공학경영학 석사('17) - 삼성전자㈜ Master Planner('89.12~'99.11) - 아이투테크놀러지코리아 기술영업이사('99.11~'05.10) - 티라에스앤씨㈜ 대표이사('06.01~'16.03) - 티라유텍 대표이사('16.03~'22.03) - 티라유텍 지역총괄사장('22.03~현재) |
| 한종림 | 1972-07 | 3 | 재선임 | - ㈜시케이원 SCM 팀장 ('06.02~'16.03) - ㈜티라유텍 SCM 부문장 ('16.04~현재) |
| 강정수 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | - 티라에스앤씨㈜ 영업 팀장('10.01~'16.03) - ㈜티라유텍 전략기획실 기획팀장 ('16.04~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권송 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 경영학 석사('07) - 삼성전자㈜ IT사업부('08.01~'10.12) - 삼성전자㈜ 한국총괄 B2B그룹장('11.01~'12.08) - 삼성전자㈜ 중국총괄 B2B그룹장('12.09~'14.12) - SK텔레콤㈜ IOT 솔루션 부문장('15.01~16.12) - SK㈜ C&C, 제조사업부문장('17.01~'19.12) - SK 그룹 전문 코칭 위원('20.01~현재) |
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| 지용구 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 연세대학교 공과대학 정보산업공학과 조교수(2005년~2010년) - 한국자동차연구원 이사(2018년~2021년) - 대한인간공학회 부회장(2020년~2021년) - 연세대학교 공과대학 교학부학장(2020년~2021년) - 연세대학교 공과대학 산업공학과 교수(2010년~현재) |
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