정정신고(보고)
정정일자 2025-03-05
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2025-02-19
3. 정정사유 사외이사 후보 확정에 따른 재공시
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3. 의안 주요내용 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3호 의안: 사외이사 후보자 정태수 신규 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 부의안건 제 3호 후보 미확정이며 추후 확정 시 재공시 예정입니다. -
사외이사 선임 세부내역 - 사외이사 후보자 세부내역 추가
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주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-20
시간 오전 09:00
2. 장소 서울특별시 강남구 테헤란도 406 샹제리제센터 B동 지하3층 121호
3. 의안 주요내용 - 보고사항
1) 이사의 영업보고
2) 감사의 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 부의안건
제 1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안: LS티라유텍㈜ 상호변경_정관 변경 승인의 건
제 3호 의안: 사외이사 후보자 정태수 신규 선임의 건
제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-02-19
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제 368조의 4에 의거하여 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.

- 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다.

- 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정태수 1976-01 3 신규선임 미국 조지아공과대학 산업시스템공학과 박사 졸업
現) 고려대학교 산업경영공학부 정교수
前) 고려대학교 산업경영공학부 부교수
해당없음
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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