| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,662 | - 매출액 | 41,211 | |
| - 부채총계 | 22,492 | - 영업이익 | 511 | ||
| - 자본금 | 2,094 | - 당기순이익 | -533 | ||
| - 자본총계 | 49,170 | *주당순이익(원) | -31 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,544 | - 매출액 | 57,467 | |
| - 부채총계 | 45,155 | - 영업이익 | -7,912 | ||
| - 자본금 | 2,094 | - 당기순이익 | -2,023 | ||
| - 자본총계 | 38,389 | *주당순이익(원) | -125 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 이사의 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 19기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : LS티라유텍(주) 상호변경_정관변경 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사외이사 후보자 정태수 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 사업보고서(일반법인) 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태수 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 미국 조지아공과대학 산업시스템공학과 박사 졸업 現) 고려대학교 산업경영공학부 정교수 前) 고려대학교 산업경영공학부 부교수 |
해당없음 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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