| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 33,094 | - 매출액 | 43,503 | |
| - 부채총계 | 27,019 | - 영업이익 | 3,324 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 3,412 | ||
| - 자본총계 | 6,074 | *주당순이익(원) | 2,888 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,435 | - 매출액 | 43,503 | |
| - 부채총계 | 22,744 | - 영업이익 | 3,324 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 2,935 | ||
| - 자본총계 | 8,691 | *주당순이익(원) | 2,484 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사2명, 사내이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제 52기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철환 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 학력 : 고려대학교 졸업 경력 : 일정실업(주) 사장 재임 현대기아자동차 워싱턴 사무소장 현대자동차 호주 법인장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최선철 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 학력 : 부산대학교 졸업 경력 : 대보마그네틱(주) 상임감사 |
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| 이재철 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 학력 : 서울대학교 졸업 경력 : 현대자동차 상무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재민 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 학력 : 조지워싱턴대학교 졸업 경력 : 현대오토에버 CFO 현대차 유럽법인 CFO 현대차 재무관리실장 |