| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,797 | - 매출액 | 36,617 | |
| - 부채총계 | 20,456 | - 영업이익 | 1,458 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 16,506 | ||
| - 자본총계 | 19,341 | *주당순이익(원) | 2,775 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 600,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명, 사내이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | ○ 제1호 의안 : 제53기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 등 재무제표 승인의 건 |
가결 | 62.2 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 고동수 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 안규증 선임의 건 - 제2-3호: 사내이사 송학범 선임의 건 |
가결 | 62.2 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호: 감사 문성곤 선임의 건 |
가결 | 41.0 | 100 | 0 | 3% 룰 적용 |
| 4 | 보통결의 | ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 62.2 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 62.2 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | ○ 제6호 의안 : 현금배당의 건 배당금 600,000,000원,1주당 배당금 100원) |
가결 | 62.2 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고동수 | 1656-11 | 3 | 재선임 | - 산업연구원 선임연구위원 - 現 일정실업(주) 부회장 |
| 안규증 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | - 현대기아 의장시스템그룹 그룹장 - 신풍에이치(남양주) 부사장 - 現 일정실업(주) 부사장 재임 |
| 송학범 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | - (주)삼진섬유 베트남 법인장 - 조일산업(주) 영업본부장 - 現 일정실업(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성곤 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 현대자동차 기획실 이사 - 현대자동차 북경현대 판매본부장 상무 - 골드밴 전주공장 전무 |