| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로 430, 지하1층(청담동) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 감사보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사인 선임보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제16기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 1. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 1. 커피, 음료 등의 제조 도소매, 판매, 유통업 1. 디저트, 제과, 제빵의 제조, 판매, 유통업 1. 농.축.수산물 제조, 판매, 유통업 1. 외식 경영 및 음식개발, 홍보관련 컨설팅 및 대행업 1. 일반, 휴게, 간인 음식점업 1. 커피 전문점 운영업 |
사업 다각화를 통한 신성장 동력 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 의료정보 및 의료정보시스템에 관한 소프트웨어 개발, 공급 및 자문 1. 2D, 3D, 특수영상물 제작 및 판매업 1. 3D VFX 및 프리비주얼 서비스업 1. 주차장 운영사업 1. 보관 및 창고 운영업 1. 의료기관 관련 경영 컨설팅업 1. 호텔운영업 1. 의약외품 제조, 도소매, 판매업 1. 의료기기 및 스마트의료기기 제조, 도소매, 판매, 유통업 |
미영위 비핵심 사업목적 삭제 | |