| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,245 | - 매출액 | 46,061 | |
| - 부채총계 | 29,465 | - 영업이익 | -2,913 | ||
| - 자본금 | 7,795 | - 당기순이익 | 4,860 | ||
| - 자본총계 | 45,780 | *주당순이익(원) | 322 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,643 | - 매출액 | 46,650 | |
| - 부채총계 | 32,024 | - 영업이익 | -3,958 | ||
| - 자본금 | 7,795 | - 당기순이익 | 1,120 | ||
| - 자본총계 | 39,619 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사인 선임보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.4 | 100.0 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 55.4 | 100.0 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.8 | 100.0 | 0 | 이해관계자 주식수 제외 |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.4 | 100.0 | 0 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 1. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 1. 커피, 음료 등의 제조 도소매, 판매, 유통업 1. 디저트, 제과, 제빵의 제조, 판매, 유통업 1. 농.축.수산물 제조, 판매, 유통업 1. 외식 경영 및 음식개발, 홍보관련 컨설팅 및 대행업 1. 일반, 휴게, 간인 음식점업 1. 커피 전문점 운영업 |
사업 다각화를 통한 신성장 동력 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 의료정보 및 의료정보시스템에 관한 소프트웨어 개발, 공급 및 자문 1. 2D, 3D, 특수영상물 제작 및 판매업 1. 3D VFX 및 프리비주얼 서비스업 1. 주차장 운영사업 1. 보관 및 창고 운영업 1. 의료기관 관련 경영 컨설팅업 1. 호텔운영업 1. 의약외품 제조, 도소매, 판매업 1. 의료기기 및 스마트의료기기 제조, 도소매, 판매, 유통업 |
미영위 비핵심 사업목적 삭제 | |