| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 서구 상무누리로30 김대중컨벤션센터4층 1~3홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제12기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 < 보고사항 > ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의사항 > ○ 제1호 의안 : 제12기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 제3-1 의안 : 사내이사 이제중 재선임의 건 제3-2 의안 : 사내이사 이준행 재선임의 건 제3-3 의안 : 사외이사 정성창 재선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당회사는 2022년 제12기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소: http://vote.samsungpop.com - 전자투표 행사기간: 2022.03.13(일)~2022.03.22(화)- (주총전일 17시까지) 2. 최근 코로나바이러스감염증-19(covid)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치)등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임하기로 하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제중 | 1964-12 | 3 | 재선임 | (주)박셀바이오 대표이사 화순전남대학교 병원 혈액종양내과 교수 |
| 이준행 | 1960-03 | 3 | 재선임 | (주)박셀바이오 이사 전남대학교 의과대학 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성창 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 전남대학교 경영대학 경영학부 교수 (주)박셀바이오 사외이사 |
화천기공(주)사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오택근 | 1976-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 18.10~현재 진회계법인 이사 |