| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,944 | - 매출액 | 1,899 | |
| - 부채총계 | 4,950 | - 영업이익 | -15,038 | ||
| - 자본금 | 11,497 | - 당기순이익 | -10,624 | ||
| - 자본총계 | 71,994 | *주당순이익(원) | -463 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인 재선임 - 감사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 (2024.01.01~2024.12.31) (결손금 처리 계산서(안) 포함) -> 원안대로 가결 ○제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (이제중 사내이사) -> 원안대로 가결 ○제3호 의안 : 감사선임의 건(정홍길 회계사) -> 원안대로 가결 ○제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ○제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ○제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (비등기임원) -> 원안대로 가결 제6-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (등기임원) -> 원안대로 가결 ○제7호 의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회소집공고 2025-03-11 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 제 중 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 99.02 전남대학교 의과대학 혈액종양학 박사 99.05~03.07 화순전남대학교병원 임상교수 00.07~01.01 일본 동경 국립암센터 방문연구원 06.03~07.12 미국 피츠버그대학교 암연구소 방문교수 10.02~19.06 ㈜박셀바이오 대표이사 (설립) 15.01~17.12 한국다발골수종연구회 위원장 03.07~현재 전남대 의대 / 화순전남대학교병원 혈액종양내과 교수 08.12~현재 화순전남대학교병원 암면역치료 연구센터장 19.06~23.08 대한조혈모세포이식학회 세포치료연구회 위원장 23.09~24.08 대한조혈모세포이식학회 회장 21.02~현재 ㈜박셀바이오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정 홍 길 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1991.02 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사) 1990.11 삼일회계법인 근무 2001.04 한영회계법인 근무 2007.04 ~ 현재 삼덕회계법인 근무 2007 ~ 2012 광주지방법원 회생조사위원 2010 ~ 2012 광주지방국세청 국세심의위원 2014 ~ 2016 광주세무서 국세심의위원 2015 ~ 2017 중소기업중앙회 회계 및 세무자문위원 2017 ~ 2020 광주광역시 체육회감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 의약품 도매업 1. 의료용품 도매업 1. 의료기구 도매업 1. 건강식품 도매업 1. 의학, 약학 연구개발 및 서비스 1. 의약, 건강보조식품, 화장품 원료 및 기구, 시약 도소매 1. 의료기기 및 진단기기, 시약 도소매 1. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업결합으로 인한 부가사업 추진 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 기타 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 중복 문구 정리 | |