| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
감사보고 및 영업보고 [부의안건] 제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사보수한도 : 500,000,000원) 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (감사보수한도 : 100,000,000원) 제4호의안 : 사내이사(김유삼) 중임의 건 제5호의안 : 임직원대상 주식매수선택권 부여 승인의 건 (19명 40,000주) 제6호의안 : 정관변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 해당사항 없음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유삼 | 1943-06 | 3년 | 재선임 |
1978 Washington State University Ph. D
1978 연세대학교 생화학과 교수 2000~2002 전 (주)프로테옴텍 대표이사 2002 한국생화학회장 2006 연세대학교 대학원장 2010~현재 (주)프로테옴텍 이사 |