| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,489 | - 매출액 | 4,878 | |
| - 부채총계 | 952 | - 영업이익 | 278 | ||
| - 자본금 | 2,593 | - 당기순이익 | 694 | ||
| - 자본총계 | 9,537 | *주당순이익(원) | 180 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | - | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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가. 보고사항
- 감사 및 영업 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 사내이사(김유삼) 중임 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 정관 개정(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) |
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| ※관련공시 |
2019-02-14 주주총회소집 결의
2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-14 감사보고서 제출 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유삼 | 1943-06 | 3 | 재선임 |
1978 Washington State University Ph. D
1978~2008 연세대학교 생화학과 교수 2000~2002 전 ㈜프로테옴텍 대표이사 2002 한국생화학회장 2006~2008 연세대학교 대학원장 2010~현재 ㈜프로테옴텍 이사 |