| 1. 결의사항 |
제 1호 의안 : 사내이사(임국진,정명숙) 중임의 건
--> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 임직원대상 주식매수선택권 부여 승인의 건 정희석 전무이사 : 15,000주 조옥환 전무이사 : 10,000주 --> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-05-30 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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1) 주식매수선택권 부여 주요 사항
- 행사가격: 부여 승인일인 임시주주총회일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 중 높은 가액 이상으로 함. - 행사기간: 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 4년간 - 행사조건: 부여일로부터 3년간 근속 - 부여방법: 기명식 보통주식으로 신주를 발행하여 교부함 |
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| ※관련공시 |
2019-05-15 주주총회소집공고
2019-04-18 주주총회소집 결의 2019-04-18 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임국진 | 1961-11 | 3년 | 재선임 |
연세대학교 생화학과 학사, 석사, 박사
2010~현재 ㈜프로테옴텍 대표이사 2010~2010 (주)바이넥스 사업개발 상무이사 1987~2009 LG화학 백신/진단의약연구개발팀장 2002~2003 Joint Proteomics Lab,WEHI & LCRC (멜버른, 호주) 방문연구원 1989~1992 Lucky Biotech Co(에머리빌, 미국) 현지법인연구소 파견연구원 |
| 정명숙 | 1960-11 | 3년 | 재선임 |
연세대학교 생화학과 학사, 석사
카톨릭대 생명의과학과(면역학) 박사수료 2010~현재 ㈜프로테옴텍 상무이사 2006~2009 카톨릭의대 소아과 교실 연구원 1987~1989 LG화학 중앙연구소 연구원 |