| 1. 일시 | 날짜 | 2019-08-19 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 1104호(당사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건(박찬우)
제2호 의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여의 건 - 이용주 차장 10,000주 - 진기현 주임 2,000주 - 이정규 사원 1,000주 - 김정연 과장 2,000주 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1) 주식매수선택권 부여 주요 사항
- 행사가격: 부여 승인일인 임시주주총회일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 중 높은 가액 이상으로 함. - 행사기간: 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 4년간 - 행사조건: 부여일로부터 3년간 근속 - 부여방법: 기명식 보통주식으로 신주발행교부,자기주식교부,행사가와 시가차액만큼 현금 또는 자기주식 보상 (행사시점에 이사회에서 정함) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬우 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 |
. 연세대학교 상경대 응용통계학과 졸업(학사)
. 2018~현재 포트원인베스트먼트 대표이사 . 2009~ 2016 아주캐피탈 기업금융본부장(상무) . 2001~2005 코아FG IB본부장(상무) . 1998 동부화재 자산운용본부 . 1991~1997 한국개발리스 (서울, 싱가폴지점 근무) |
없음 |