| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워A동5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제20기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 다. 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 비상근 감사 박성진(재선임) 마. 제5호 의안: 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성진 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- 89~97 동서증권㈜ 근무
- 97~04 현대증권㈜ 근무 - 04~05 교보증권㈜ 근무 - 現 (사)한국감사협회 정회원 - 現 여의도동 주민자치위원회 봉사분과위원장 - 現 D.Min. 논문위원 (Golden Gate Baptist Theological Seminary) - 現 여의도희망교회 담임목사 |