| 1. 일시 | 날짜 | 2020-10-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호의안 : 기타비상무이사 2인 신규 선임의 건(윤종복, 조진원)
제2호의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 주한승외 22명 : 총64,000주 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1) 주식매수선택권 부여 주요 사항
- 부여 방법 : 신주 발행 - 행사 가격 : 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 기준으로 행사가격을 결정 - 행사 기간 : 2023년 10월 23일 ~ 2027년 10월 22일 - 부여예정일 : 2020년 10월 23일 - 관련 근거 : 정관 제10조 제1항(주주총회 특별결의) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종복 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 |
미네소타대학교 대학원 박사
한국분자세포생물학회 단백질대사분과 분과장 역임 연세대학교 생명시스템대학 대학장 역임 '95~현재 연세대학교 생화학과 교수 '89~'95 미국 록펠러대학교 선임연구원 |
| 조진원 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 |
캘리포니아대학교 대학원 박사
'20~현재 한국분자세포생물학회 회장 '16~현재 당수식화네트워크연구센터 센터장 '96~현재 연세대학교 시스템생물학과 교수 '93~'96 뉴욕대학교 박사후 연구원 |