| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전9시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워A동5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제21기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(5억원) 다. 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 라. 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 이종태 선임 마. 제5호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 후보 임진형 선임 바. 제6호 의안: 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 손순진 외 12명 : 총 47,000주 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종태 | 1955-12 | 3년 | 신규선임 | '15.9~현재 연세대 동서문제연구원 객원교수 '12.3~'15.2 한국폴리텍5대학 광주캠퍼스 학장 '10.3~'12.2 한국폴리텍4대학 청주캠퍼스 학장 '07.9~'10.2 연세대 경영대학 연구교수 '06.4~'07.8 신한은행 기업동향실장 '88.7~'06.2 중앙일보 기자, 부장 '83.1~'88.7 한국경제신문 기자 |
주식회사 케이디정보기술(감사) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임진형 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | '16.4~현재 (주)제이에스미디어렙 사내이사 '10.4~'16.3 (주)다산네트웍스 상근감사 '96.4~'10.3 우리회계법인 감사본부 '04.9~'07.5 건국대학교 벤처전문기술학과 겸임교수 '94.4~'96.3 임진형세무회계사무소 '90.6~'94.3 (주)아니코 관리부 '87.6~'90.5 영화회계법인 감사본부 |