| 1. 일시 | 날짜 | 2021-10-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 1115호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건(기타비상무이사 1명 선임) 1-1호. 기타비상무이사 정지훈 선임의 건 제2호 의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건(최동섭 외 17명, 총 54,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 주식매수선택권 부여관련 주요사항 - 부여 방법 : 신주발행 - 행사 가격 : '자본시장과금융투자업에관한법률 시행령' 제176조의7 제3항을 준용하여, 주식매수선택권 부여 결의(승인)일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액을 기준으로 행사가격을 결정하되, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함 - 행사 기간 : 2024년 10월 29일 ~ 2028년 10월 28일 - 부여예정일 : 2021년 10월 29일(임시주주총회 승인일) - 관련 근거 : 정관 제10조(주식매수선택권) 제1항(주주총회 특별결의) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지훈 | 1979-02 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 생명공학 박사 한국노바티스 프로테옴텍 기타비상무이사 현) 한국투자파트너스 이사 |