| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명 선임) 2-1호. 사내이사 임국진 선임의 건 2-2호. 사내이사 최연식 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건(총2명, 15,000주) → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-06-03 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| 1. 주식매수선택권 부여관련 주요사항 가. 부여방법 : 신주발행 나. 행사가격 : 4,605원 다. 행사가격 결정방법 : '자본시장과금융투자업에관한법률 시행령' 제176조의7 제3항을 준용하여, 주식매수선택권 부여 결의(승인)일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 가중산술 평균가격을 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액을 행사가격으로 하되, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함 라. 행사기간 : 2025년 06월 03일~2029년 06월 02일(부여일로부터 3년간 근속 후 4년간) 마. 부여일 : 2022년 06월 03일(본 임시주주총회 승인일) 바. 부여대상자 : 손순진 등 임직원 총 2명 사. 부여주식수 : 총 15,000주 아. 관련근거 : 당사 정관 제10조(주식매수선택권) 제1항 자. 기타 : 주식매수선택권 부여일 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우(유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등) 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음. 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름 |
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| ※관련공시 | 2022-04-20 주주총회소집 결의 2022-04-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-05-17 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임국진 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 생화학 박사 ㈜LG생명과학 백신연구/개발팀장, 진단의약연구/생산/사업팀장 Lucky Biotech Corp.(Emeryville,CA,미국) 파견연구원 Ludwig Cancer Research(Melbourne,Vic.호주) 교환연구원 연세대학교 나노메디칼 국가핵심연구센터 겸임교수 ㈜바이넥스 사업개발 본부장(상무이사) 현, ㈜프로테옴텍 대표이사 |
| 최연식 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 생화학 박사 질병관리본부 대사질환과 선임연구원 ㈜씨젠 수석연구원 (재)차세대융합기술연구원 책임연구원 (재)서울대의약바이오컨버전스 연구단 책임연구원 한국폴리텍대학 바이오캠퍼스 교수 현, ㈜프로테옴텍 연구소장(상무이사) |