| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 612호 (주)프로테옴텍 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제23기 재무제표(개별) 승인의 건 (2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명) 2-1호. 기타비상무이사 윤종복 선임의 건 (3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억 원) (4) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 제2호의안의 기타비상무이사 윤종복 후보자는 현재 당사의 '기타비상무이사'로서 임기가 2023.10.24까지이나, 임기조정을 위해 상기 정기주주총회 개최(예정)일(2023.03.28)에 사임 및 재선임 안건이 상정될 예정입니다. 2. 상기 제3호 및 제4호의안의 이사 보수한도(5억 원)와 감사 보수한도(1억 원)는 전기와 동일한 인원수(이사 5명, 감사 1명)에 대한 동일한 금액입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종복 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | 미국 미네소타대학교 생화학 박사 미국 미네소타대학교 연구원 미국 록펠러대학교 선임연구원 연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수 현, (주)프로테옴텍 기타비상무이사 |