| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제25기 재무제표(개별) 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호. 사내이사 후보자 임국진(재선임) - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기 제2호의안의 사내이사 임국진 후보자는 현재 당사의 '사내이사(대표이사)'로서 임기가 2025.06.03까지이나, 임기조정을 위해 상기 정기주주총회 개최(예정)일(2025.03.26)에 재선임 안건이 상정될 예정입니다. 2. 상기 제3호 및 제4호의안의 이사 보수한도(10억 원)와 감사 보수한도(1억 원)는 전기와 동일한 인원수(이사 4명, 감사 1명)에 대한 동일한 금액입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임국진 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 연세대학교 생화학 박사 ㈜LG생명과학 백신연구/개발팀장, 진단의약연구/생산/사업팀장 Lucky Biotech Corp . (Emeryville, CA, 미국) 파견연구원 Ludwig Cancer Research (Melbourne, Vic. 호주) 교환연구원 연세대학교 나노메디칼 국가핵심연구센터 겸임교수 (주)바이넥스 사업개발 본부장 (상무이사) 현, (주)프로티아 대표이사 |