| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,858 | - 매출액 | 10,514 | |
| - 부채총계 | 1,651 | - 영업이익 | 1,502 | ||
| - 자본금 | 6,439 | - 당기순이익 | 2,442 | ||
| - 자본총계 | 26,207 | *주당순이익(원) | 190 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 (1) 제1호 의안 : 제25기(2024년) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호. 사내이사 임국진 재선임의 건 -> 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억 원) -> 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억 원) -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임국진 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 연세대학교 생화학 박사 ㈜LG생명과학 백신연구/개발팀장, 진단의약연구/생산/사업팀장 Lucky Biotech Corp.(Emeryville, CA, 미국) 파견연구원 Ludwig Cancer Research(Melbourne, Vic. 호주) 교환연구원 연세대학교 나노메디칼 국가핵심연구센터 겸임교수 ㈜바이넥스 사업개발 본부장(상무이사) 현, ㈜프로티아 대표이사 |