| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,032 | - 매출액 | 15,120 | |
| - 부채총계 | 2,334 | - 영업이익 | 3,721 | ||
| - 자본금 | 6,438 | - 당기순이익 | 4,471 | ||
| - 자본총계 | 30,698 | *주당순이익(원) | 347 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인 재선임 사외이사 1인 신규선임 사내이사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025년)재무제표 승인의건 | 가결 | 37.1 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 기타비상무이사 윤종복 재선임의 건 | 가결 | 37.1 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 이사혁 신규선임의 건 | 가결 | 37.1 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 정명숙 신규선임의 건 | 가결 | 37.1 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의건 | 가결 | 37.1 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의건 | 가결 | 37.1 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종복 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 미네소타대학교 대학원 박사 연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수 현, (주)프로티아 기타비상무이사 |
| 정명숙 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 카톨릭대학교 대학원 박사수료 현, (주)프로티아 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이시혁 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 미국 매사추세츠대학교 대학원 박사 미국 매사추세츠대학교 수의.동물과학과 겸임교수 현, 서울대학교 농업생명공학부 교수 |
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