| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기(2018.01.01~2018.12.31) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,033,275 | - 매출액 | 13,139,373 | |
| - 부채총계 | 8,408,589 | - 영업이익 | 1,064,489 | ||
| - 자본금 | 397,179 | - 당기순이익 | 587,434 | ||
| - 자본총계 | 3,624,686 | *주당순이익(원) | 7,788 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,072,844 | - 매출액 | 11,786,013 | |
| - 부채총계 | 7,300,697 | - 영업이익 | 981,918 | ||
| - 자본금 | 397,179 | - 당기순이익 | 598,501 | ||
| - 자본총계 | 3,772,147 | *주당순이익(원) | 8,008 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 78,743,202,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명, 사외이사 2명
- 감사위원회 위원 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호의안: 제50기 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 정관일부변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호: 사내이사 임병용 선임의 건 제3-2호: 사외이사 김경식 선임의 건 제3-3호: 사외이사 김진배 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 감사위원회 위원 김진배 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-21 주주총회소집결의
2019-02-28 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병용 | 1962-08 | 3 | 재선임 |
[前] (주)GS 경영지원 팀장 부사장
[前] (주)GS 경영지원 팀장 사장 [前] GS스포츠 대표이사 [現] GS건설(주) 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경식 | 1960-01 | 3 | 신규선임 |
[前] 대통령비서실 국토교통비서관
[前] 국토교통부 제1차관 [現] 연구원 건설과 사람 원장 |
- |
| 김진배 | 1961-07 | 3 | 신규선임 |
[現] 한국경영학회 이사
[現] 한국관리회계학회 부회장 [現] 고려대학교 경영대학교 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진배 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
[現] 한국경영학회 이사
[現] 한국관리회계학회 부회장 [現] 고려대학교 경영대학교 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 온실 및 부대시설 등 농업시설물의 설치, 운영 및 농작물의 생산, 유통
- 스마트팜(smart farm) 설치 및 운영 |
신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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15. 하수종말 처리시설 설계, 시공업 및 운영업
58. 전자계산조직을 이용한 소프트웨어 개발 및 판매 |
15. 하,폐수 처리시설 설계, 시공업 및 운영업
58. 전기/전자 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 공급업 |
- 폐수처리분야의 사업
참여목적 - 제어반사업참여 목적 |
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