| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 13,770,678 | - 매출액 | 10,122,931 | |
| - 부채총계 | 9,458,562 | - 영업이익 | 750,398 | ||
| - 자본금 | 403,541 | - 당기순이익 | 329,676 | ||
| - 자본총계 | 4,312,116 | *주당순이익(원) | 3,919 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,871,047 | - 매출액 | 8,890,992 | |
| - 부채총계 | 7,450,963 | - 영업이익 | 683,181 | ||
| - 자본금 | 403,541 | - 당기순이익 | 326,944 | ||
| - 자본총계 | 4,420,084 | *주당순이익(원) | 4,111 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 96,018,729,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 2명 신규선임 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건 (조희진) → 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (조희진) → 원안대로 승인 ○ 제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이희국) → 원안대로 승인 ○ 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-25 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조희진 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | [前] 의정부지방검찰청 검사장 [前] 서울동부지방검찰청 검사장 [現] 법무법인 담박대표변호사 |
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| 이희국 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | [前] LG전자 사장(CTO) [前] LG실트론 대표이사 사장 [前] LG그룹 기술협의회 의장(사장) [前] LG그룹 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조희진 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [前] 의정부지방검찰청 검사장 [前] 서울동부지방검찰청 검사장 [現] 법무법인 담박대표변호사 |
| 이희국 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [前] LG전자 사장(CTO) [前] LG실트론 대표이사 사장 [前] LG그룹 기술협의회 의장(사장) [前] LG그룹 고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 무형재산권, 지적재산권의 임대 및 판매업 - 소규모 전력중개업 |
신규사업 진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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