| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 사외이사 최현숙 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 최현숙 선임의 건 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2023-08-11 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2023-07-19 주주총회소집공고 2023-07-19 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최현숙 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | [前] 기업은행 부행장 [前] IBK캐피탈 대표이사 [現] 시너지IB투자 고문 [現] 김앤장법률사무소 고문 |
호전실업 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현숙 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [前] 기업은행 부행장 [前] IBK캐피탈 대표이사 [現] 시너지IB투자 고문 [現] 김앤장법률사무소 고문 |