| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로33 그랑서울 TOWER2 15층 FUTURE HALL |
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| 4. 의안 주요내용 | 제56기 정기 주주총회 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제 1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 주당 300원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 손병석 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 정석우 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 정석우 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손병석 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | [現] 주택산업연구원 고문 [前] 한국철도공사 사장 [前] 국토교통부 제 1차관 [前] 국토토교통부 기획조정실 실장 [前] 국토교통부 중앙토지수용위원회 상임위원 |
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| 정석우 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | [現] 고려대학교 경영대학 회계학 교수 [現] KB증권 사외이사 [現] SK네트웍스 사외이사 [前] 삼성바이오로직스 사외이사 [前] 한국회계학회 회장 [前] 한국회계기준원 비상임위원 [前] 증권선물위원회 비상임위원 |
- KB증권(사외이사) - SK네트웍스(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석우 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 고려대학교 경영대학 회계학 교수 [現] KB증권 사외이사 [現] SK네트웍스 사외이사 [前] 삼성바이오로직스 사외이사 [前] 한국회계학회 회장 [前] 한국회계기준원 비상임위원 [前] 증권선물위원회 비상임위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 통신판매업 | 신규사업 수행 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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