| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울 TOWER2 15층 FUTURE HALL |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제57기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 주당 500원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제2-2호 : 사업목적 추가의 건 제2-3호 : 상법 개정 반영의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제4-1호 : 사내이사 허창수 선임의 건 제4-2호 : 사내이사 김태진 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최현숙 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허창수 | 1948-10 | 3 | 재선임 | [前] LG산전 부사장 [前] LG전선 회장 [前] (주)GS 대표이사 회장 [前] 제33대~38대 전국경제인연합회 회장 [現] GS건설(주) 대표이사 회장 |
| 김태진 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | [前] GS건설(주) 재무본부장(CFO) 부사장 [前] GS건설(주) 경영지원본부장 사장 [現] 엘리시안 리조트 대표이사 [現] GS건설(주) CSSO 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최현숙 | 1963-08 | 3 | 재선임 | (前)기업은행 부행장 (前)IBK캐피탈 대표이사 (現)시너지IB투자 고문 (現)김앤장법률사무소 고문 |
호전실업 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현숙 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)기업은행 부행장 (前)IBK캐피탈 대표이사 (現)시너지IB투자 고문 (現)김앤장법률사무소 고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 재생에너지전기공급사업 - 위치 정보 및 위치 기반 서비스업 - 광고업 및 광고대행업 |
재생에너지 전기공급사업 추진 자이홈 애플리케이션의 플랫폼 확장 및 위치기반 생활편의 서비스 제공 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 전기/전자 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 공급업 | - 전기/전자 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 공급업 및 부대 광고 사업 | 자이홈 애플리케이션의 플랫폼 확장 및 위치기반 생활편의 서비스 제공 |
|
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |