| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 지하1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 :
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-01-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권강현 | 1957-01 | 3 | 재선임 |
한양대학교 전자공학 학사
미국 일리노이 대학교 경영학 석사 MBA 삼성전자 전무 (現)서강대학교 교수지식융합학부/Art&Technology전공 (現)(주)아프리카TV 사외이사 |
(주)아프리카TV
(사외이사) |