| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,927 | - 매출액 | 7,471 | |
| - 부채총계 | 9,010 | - 영업이익 | -10,631 | ||
| - 자본금 | 13,243 | - 당기순이익 | -11,100 | ||
| - 자본총계 | 11,917 | *주당순이익(원) | -421 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 21,133 | - 매출액 | 7,471 | |
| - 부채총계 | 9,045 | - 영업이익 | -10,852 | ||
| - 자본금 | 13,243 | - 당기순이익 | -11,215 | ||
| - 자본총계 | 12,088 | *주당순이익(원) | -425 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
[이사 선임]
- 사외이사 1명 (권강현) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<보고사항>
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권강현 | 1957-01 | 3 | 재선임 |
한양대학교 전자공학 학사
미국 일리노이 대학교 경영학 석사 MBA 삼성전자 전무 (現)서강대학교 교수지식융합학부/Art&Technology전공 (現)(주)아프리카TV 사외이사 |
(주)아프리카TV
(사외이사) |