| 1. 일시 | 날짜 | 2019-05-03 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 지하1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고
나. 부의안건 : 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신형일 | 1967-03 | 3 | 신규선임 |
서울대 법학과 졸업
법무법인 유일 대표변호사 ㈜위메이드 경영지원본부장 ㈜조이맥스 경영지원본부장 現㈜액션스퀘어 감사 |