| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 626 메디톡스빌딩 지하1층 회의실 M1 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 제7기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 (사외이사 김진욱) 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -□비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소 등의 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진욱 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | UNISYS 한국법인 한신전선㈜ 경영기획실장 現 한신전선㈜ 대표이사 |
한신전선㈜ 대표이사 |