| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27(양재동, AT센터) 3층 세계로룸-I | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||