| 2024년 12월 13일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 12월 11일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 기재사항추가 | (주1) 정정전 | (주2) 정정후 |
(주1) 정정 전
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정- 상기 신주의 발행가액은'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제 1항에 의거하 여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술 평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인되는 금액으로 한다. (단 호가단위 미만은 상위 호가단위 로 절상함)
2) 청약 및 납입에 관한 사항 (가) 청약일 : 2024년 12월 11일 (나) 청약처 : 주식회사 액션스퀘어 본사 (다) 주금납입일 : 2024년 12월 20일 (라) 주금납입처 : 신한은행 PWM 강남센터
3) 기타 1. 상기 사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.2. 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.3. 금번 유상증자로 발행되는 보통주는 전량 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 예정
(주2) 정정 후
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정- 상기 신주의 발행가액은'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제 1항에 의거하 여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술 평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인되는 금액으로 한다. (단 호가단위 미만은 상위 호가단위 로 절상함)
2) 청약 및 납입에 관한 사항 (가) 청약일 : 2024년 12월 11일 (나) 청약처 : 주식회사 액션스퀘어 본사 (다) 주금납입일 : 2024년 12월 20일 (라) 주금납입처 : 신한은행 PWM 강남센터
3) 기타 1. 상기 사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.2. 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.3. 금번 유상증자로 발행되는 보통주는 전량 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 예정 4. 당사의 최대주주인 (주)링크드와 본건 유상증자의 배정대상자는 2024년 12월 13일자로 당사의 지분 5,410,590주(9.42%)를 매수도 할수 있는 권리(청구권)와 관련한 계약을 체결하였으며, 동 계약에 따른 청구일정은 계약체결일 기준 12개월이 초과한 날부터 18개월이 되는 날까지입니다.5. 본 유상증자의 납입이 완료된 후 당사의 최대주주의 주주간 계약에 대한 청구권이 행사될 경우 최대주주가 변경될수 있습니다.당사의 지분
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 12월 11일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 액션스퀘어 | |
| 대 표 이 사 : | 김 연 준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 테헤란로 419, 20층(삼성동, 강남파이낸스플라자) | |
| (전 화)02-568-7198 | ||
| (홈페이지) http://www.action2quare.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영지원본부장 | (성 명)조 경 래 |
| (전 화)02-568-7198 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정- 상기 신주의 발행가액은'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제 1항에 의거하 여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술 평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인되는 금액으로 한다. (단 호가단위 미만은 상위 호가단위 로 절상함)
2) 청약 및 납입에 관한 사항 (가) 청약일 : 2024년 12월 11일 (나) 청약처 : 주식회사 액션스퀘어 본사 (다) 주금납입일 : 2024년 12월 20일 (라) 주금납입처 : 신한은행 PWM 강남센터
3) 기타1. 상기 사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.2. 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.3. 금번 유상증자로 발행되는 보통주는 전량 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 예정
4. 당사의 최대주주인 (주)링크드와 본건 유상증자의 배정대상자는 2024년 12월 13일자로 당사의 지분 5,410,590주(9.42%)를 매수도 할수 있는 권리(청구권)와 관련한 계약을 체결하였으며, 동 계약에 따른 청구일정은 계약체결일 기준 12개월이 초과한 날부터 18개월이 되는 날까지입니다. 5. 본 유상증자의 납입이 완료된 후 당사의 최대주주의 주주간 계약에 대한 청구권이 행사될 경우 최대주주가 변경될수 있습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청약일전 제5거래일 | |||
| 청약일전 제4거래일 | |||
| 청약일전 제3거래일 | |||
| 합 계 | - | ||
| 기준주가(가중산술평균주가) | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|