| 정정일자 | 2025-01-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-12-13 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 장소 변경 및 세부의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27(양재동, AT센터) 3층 세계로룸-I | 서울특별시 서초구 강남대로 27(양재동, AT센터) 4층 창조룸-1 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 |
1. 보고사항 : 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 장현국 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-02-07 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27(양재동, AT센터) 4층 창조룸-1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 장현국 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현국 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 前 (주)네오위즈 CFO, 전략기획이사 前 (주)네오위즈모바일 대표이사 前 (주)위메이드 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 25. 블록체인, 메타버스 기술 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 |
신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |