| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장현국 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-02-07 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-01-23 주주총회소집결의 2025-01-23 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현국 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 前 (주)네오위즈 CFO, 전략기획이사 前 (주)네오위즈모바일 대표이사 前 (주)위메이드 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 3. 디지털컨텐츠 개발, 제작, 유통 및 판매업 24. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 25. 블록체인, 메타버스 기술 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 |
신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |