| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 내곡로 131, 판교테크원타워 3층 타운홀 Hall A | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 박장호 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 주홍빈 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 지창훈 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 Soojin Choung 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 사외이사선임 세부내역 중 주요경력에 대한 사항은 당사 정기주주총회일을 기준으로 기재하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박장호 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 前 삼정KPMG고문 現 서울대 행정대학원 국제개발협력평가센터 연구위원 現 법무법인 화우 고문 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주홍빈 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜위메이드맥스 사외이사 現 한울회계법인 파트너 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지창훈 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜위메이드플레이 사외이사 現 신우회계법인 이사 |
신우회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Soojin Choung | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 現 Witness Creative Partners Inc. CEO | Witness Creative Partners Inc. CEO |