| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,686 | - 매출액 | 7,551 | |
| - 부채총계 | 7,921 | - 영업이익 | -8,980 | ||
| - 자본금 | 28,733 | - 당기순이익 | -8,268 | ||
| - 자본총계 | 25,765 | *주당순이익(원) | -159 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 33,801 | - 매출액 | 7,551 | |
| - 부채총계 | 7,956 | - 영업이익 | -8,937 | ||
| - 자본금 | 28,733 | - 당기순이익 | -8,217 | ||
| - 자본총계 | 25,845 | *주당순이익(원) | -158 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 4명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 80 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 박장호 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 주홍빈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 지창훈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사외이사 Soojin Choung 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박장호 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 前 삼정KPMG고문 現 서울대 행정대학원 국제개발협력평가센터 연구위원 現 법무법인 화우 고문 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주홍빈 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜위메이드맥스 사외이사 現 한울회계법인 파트너 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지창훈 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜위메이드플레이 사외이사 現 신우회계법인 이사 |
신우회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Soojin Choung | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 現 Witness Creative Partners Inc. CEO | Witness Creative Partners Inc. CEO |