| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100 ㈜에코프로비엠 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고 사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 내부회계관리제도 평가 보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정사항 승인의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제 7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권우석 | 1960-11 | 3년 | 재선임 |
- 경남대학교 경영학 학사
- 삼성전자 - 한국스파이렉스사코 - 에코프로비엠 대표이사(각자) |
| 김병훈 | 1962-01 | 3년 | 재선임 |
- 경북대학교 경영학 학사
- 동부증권 |
| 장동식 | 1958-02 | 3년 | 재선임 |
- 성균관대학교 신소재공학 박사
- 삼성SDI |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태만 | 1954-01 | 3년 | 신규선임 |
- 동국대 사회과학 석사
- 포스코 (상무) - 포항스틸러스 (사장) |
- |
| 신일용 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대 경영학 학사
- 삼성SDI (상무) - 갤럭시아커뮤니케이션 (대표) - 세아그룹 (전무) |
- |
| 오규섭 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 |
- 충북대 행정법 석사
- 법무법인 명장 대표변호사 |
벨딜리버리(사내이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 엔지니어링 및 건설업 | 업종 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |