| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 464,451 | - 매출액 | 589,185 | |
| - 부채총계 | 303,906 | - 영업이익 | 50,283 | ||
| - 자본금 | 160,545 | - 당기순이익 | 36,856 | ||
| - 자본총계 | 8,125 | *주당순이익(원) | 2,345 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 3인
- 사외이사 3인 - 감사 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고 사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 내부회계관리제도 평가 보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정사항 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제 7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권우석 | 1960-11 | 3년 | 재선임 |
- 경남대학교 경영학 학사
- 삼성전자 - 한국스파이렉스사코 - 에코프로비엠 대표이사(각자) |
| 김병훈 | 1962-01 | 3년 | 재선임 |
- 경북대학교 경영학 학사
- 동부증권 - 에코프로비엠 대표이사(각자) |
| 장동식 | 1958-02 | 3년 | 재선임 |
- 성균관대학교 신소재공학 박사
- 삼성SDI |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태만 | 1954-01 | 3년 | 신규선임 |
- 동국대 사회과학 석사
- 포스코 (상무) - 포항스틸러스 (사장) |
- |
| 신일용 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대 경영학 학사
- 삼성SDI (상무) - 갤럭시아커뮤니케이션 (대표) - 세아그룹 (전무) |
- |
| 오규섭 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 |
- 충북대 행정법 석사
- 법무법인 명장 대표변호사 |
벨딜리버리(사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영삼 | 1954-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
- 영남대 행정학 석사
- 법무법인 에이스 |
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