| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100번지 (주) 에코프로비엠 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
- 감사의 감사보고 - 제4기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2.부의 안건 - 제 1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이익 배당의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 150원) - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (신규 선임, 후보 : 서준원) - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-23 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서준원 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 |
□ 연세대학교 학사 졸업
□ KAIST 재료공학과 박사졸업 □ 삼성SDI 선행개발그룹장 □ 현) 에코프로비엠 개발담당장 |