| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100, 주식회사 에코프로비엠 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사 보고 - 제 5기 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제 5기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이익 배당의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 450원) - 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-21 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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