| 정정일자 | 2022-03-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-10 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일부 안건 철회에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 2. 부의 안건 5) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 : 감사위원회 위원 박재하 선임의 건 |
2. 부의 안건 5) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 : 철회 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | 2022-03-28 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 2022년 3월 29일에 개최하는 제6기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. | - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 2022년 3월 29일에 개최하는 제6기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. - 당사는 감사위원회의 독립성 강화를 위해 제 6기 정기주주총회(2022년 3월 29일) 개최 전, 제 5-1호 의안인 '감사위원회 위원 박재하 선임'의 안건을 철회 하고자 합니다. 이에 따라 제 6기 정기주주총회를 통해 개정되는 당사의 정관상 감사위원회 설치 요건을 충족하지 못할 것으로 예상 되며, 이를 위해 당사는 임시주주총회의 개최를 통해 사외이사 중 1인을 신규 감사위원으로 선임하여 신속히 감사위원회를 설치할 예정입니다. |
| 감사위원선임 세부내역 | * 성명: 박재하 * 출생년월: 1971-01 * 임기: 3 * 사외이사여부: 사외이사가 아닌 감사위원 * 주요경력(현직포함) - 서강대학교 물리학 학사 - Wharton School MBA 석사 - 삼성 SDI, 삼성전자, 삼성물산 - 현) 에코프로 재경실장 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 13:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 (대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사 보고 2) 제 6기 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의 안건 1) 제 1호 의안 : 제 6기 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 920원) 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 주재환 선임의 건 제 3-2호 : 사내이사 최문호 선임의 건 제 3-3호 : 사내이사 박석회 선임의 건 제 3-4호 : 사내이사 김장우 선임의 건 제 3-5호 : 사내이사 박재하 선임의 건 제 3-6호 : 사외이사 강기석 선임의 건 제 3-7호 : 사외이사 조재정 선임의 건 제 3-8호 : 사외이사 신일용 선임의 건 제 3-9호 : 사외이사 오규섭 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이화련 선임의 건 5) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 : 철회 제 5-2호 : 감사위원회 위원 오규섭 선임의 건 6) 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 7) 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 2022년 3월 29일에 개최하는 제6기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. - 당사는 감사위원회의 독립성 강화를 위해 제 6기 정기주주총회(2022년 3월 29일) 개최 전, 제 5-1호 의안인 '감사위원회 위원 박재하 선임'의 안건을 철회 하고자 합니다. 이에 따라 제 6기 정기주주총회를 통해 개정되는 당사의 정관상 감사위원회 설치 요건을 충족하지 못할 것으로 예상 되며, 이를 위해 당사는 임시주주총회의 개최를 통해 사외이사 중 1인을 신규 감사위원으로 선임하여 신속히 감사위원회를 설치할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-20 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주재환 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 화학공학 학사 - 삼성SDI 셀사업부장 전무 - 일진머티리얼즈 대표이사 |
| 최문호 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 화학공학 학사 - 한양대학교 에너지공학 박사 - 현) 에코프로BM 사장(CTO) |
| 박석회 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | - 부경대학교 MBA - STM 대표 - 삼성SDI 중대형전지사업부 양극소재제조그룹장, 상무 - 현) 에코프로BM 환경안전담당 총괄 |
| 김장우 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 EMBA 석사 - SK이노베이션 재무실장 - 현) SK 이노베이션 Global사업장 재무관리 Consultant |
| 박재하 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 물리학 학사 - Wharton School MBA 석사 - 삼성 SDI, 삼성전자, 삼성물산 - 현) 에코프로 재경실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강기석 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | - MIT Materials Science and Engineering 박사 - 현) 서울대학교 재료공학부 교수 - 현) 서울대학교 공과대학 이차전지 센터장 - 현) Center For carborganic Energy materials(산업자원부) 단장 |
에스그래핀(주) (사외이사) |
| 조재정 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 경영학 학사 - 서울대학교 행정학 석사 - 숭실대학교 IT정책경영학 박사 - 고용노동부 기획조정실,노동정책실장 - 현) 법무법인 민 상임고문 |
스킨앤스킨 (사외이사) |
| 신일용 | 1957-08 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학 학사 - 삼성SDI (상무) - 갤럭시아커뮤니케이션 (대표) - 세아그룹 (전무) |
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| 오규섭 | 1960-05 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 법학 학사 - 충북대학교 행정법 석사 - 현) 법무법인 명장 대표 |
주식회사 테스트테크 (사외이사) |
| 이화련 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 석사 - 산동회계법인 회계사 - 청운회계법인 회계사 - 현) 대화건설㈜ 대표 |
대화건설(주) (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오규섭 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 법학 학사 - 충북대학교 행정법 석사 - 현) 법무법인 명장 대표 |
| 이화련 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 석사 - 산동회계법인 회계사 - 청운회계법인 회계사 - 현) 대화건설㈜ 대표 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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