제 1호 의안) 이사 선임의 건 (사외이사 이기환)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이기환 | 1964.06.28 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 1. 에코프로비엠 제 5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 투자자 주1), 주2)2. 인사위원회 (사외이사후보추천위원회) |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
주1) 스카이에코 유한회사, 아이엠엠이에스지4호 유한회사, 프리미어성장전략엠앤에이3호사모투자 합자회사, 에스케이에스공동투자2021사모투자 합자회사, 엔에이치우리뉴딜그로쓰알파제1호사모투자 합자회사, 이음넥스트스테이지제1호사모투자 합자회사, 신한메자닌 신기술투자조합 제2호, 신한투자증권 주식회사, 중소기업은행("신한 메자닌 일반사모 혼합자산투자신탁 제4호"의 신탁업자 지위에서), 키스톤중소중견신성장사모투자 합자회사, 이음넥스트스테이지제1의1호사모투자 합자회사주2) 전환사채에 대한 상세 내용은 당사가 2023년 7월 18일 정정 공시한 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 공시를 참조하시기 바랍니다.
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이기환 | 교수 | 1983.03 ~ 1987.02 1996.09 ~ 1999.02 2002.03 ~ 2005.02 1990.12 ~ 2000.05 2000.06 ~ 2003.06 2003.06 ~ 2006.06 2006.07 ~ 2009.05 2010.03 ~ 2011.06 2011.07 ~ 2012.03 2003.09 ~ 2021.12 2018.02 ~ 현재 |
□ 서울대학교 법학과 법학사□ 고려대학교 경영학 석사□ 경기대학교 경영학 박사□ 삼성화재 증권팀□ 국민연금 주식운용팀□ 와이즈에셋자산운용 대표이사□ SPARX자산운용(주) 주식운용 본부장 □ 매지링크 인베스트먼트(주) 부사장□ 엠벤처투자(주) 부사장□ 경기대학교 경영학과 겸임교수□ 현) 인하대학교 금융투자학과 교수 |
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이기환 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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[이기환 사외이사 후보자]본 후보자는 인하대학교 금융투자학과 교수로 재직 중이며, 폭넓은 학문적 지식과 다양한 실무 경험을 겸비한 관련 분야의 전문가입니다. 이사회는 본 후보자가 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 중장기 경영 전략을 수행하는 데 큰 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 후보자의 전문성과 실무 경험은 당사 이사회의 운영에 새로운 시각과 효율적인 해결책을 제공할 것으로 기대됩니다. 이에 따라 이사회는 본 후보자를 당사의 사외이사로 추천합니다. |
마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한함)의 직무수행계획
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[이기환 사외이사 후보자]□ 전문성본 후보자는 인하대학교 교수 재임 및 등 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.□ 독립성본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다. 또한, 본 후보자는 에코프로비엠의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.□ 직무수행본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.□ 의무와 책임본 후보자는 에코프로비엠의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다. 사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다. |