주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-25
시간 09:00
2. 장소 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 (대강당)
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 최대주주 등과의 거래내역 보고
4) 내부회계관리제도 운영 실태 보고
나. 결의사항
1) 제 1호 의안 : 제 9기 재무제표 승인의 건
2) 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1호 : 사내이사 최문호 선임의 건
제 3-2호 : 사내이사 김장우 선임의 건
제 3-3호 : 사내이사 배문순 선임의 건
제 3-4호 : 사외이사 강기석 선임의 건
제 3-5호 : 사외이사 조재정 선임의 건
제 3-6호 : 사외이사 안완기 선임의 건
4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는
사외이사 이화련 선임의 건
5) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제 5-1호 : 감사위원회 위원 조재정 선임의 건
제 5-2호 : 감사위원회 위원 이기환 선임의 건
6) 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-02-25
-사외이사 참석여부 참석(명) 6
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 2025년 3월 25일에 개최하는 제 9기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하는 전자투표를 시행할 예정입니다. 자세한 사항은 추후 '주주총회소집공고' 공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최문호 1974-04 2 재선임 -서울대학교 화학공학 학사
-한양대학교 에너지공학 박사
-현)에코프로비엠 각자 대표이사
김장우 1963-12 2 재선임 -고려대학교 경제학 학사
-고려대학교 경영학 석사 (EMBA)
-SK이노베이션 재무실장 겸 SK에너지 CFO
-현)에코프로비엠 각자 대표이사
배문순 1972-11 1 신규선임 -㈜한림의료기 생산 반장
-㈜블루모션 생산 반장
-현)에코프로비엠 설비기술 직장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강기석 1976-01 2 재선임 -MIT Materials Science and Engineering 박사
-현)서울대학교 재료공학부 교수
-현)서울대학교 공과대학 이차전지 센터장
-현)Center For carborganic Energy materials
(산업자원부) 단장 		에스그래핀(주)
(사외이사)
조재정 1962-03 2 재선임 -부산대학교 경영학 학사
-서울대학교 행정학 석사
-숭실대학교 IT정책경영학 박사
-고용노동부 기획조정실장,노동정책실장
-현)서울지방노동위원회 공익위원 		-
안완기 1964-03 2 신규선임 -서울대학교 공법학과 학사
-하버드 로스쿨
-김앤장 외국변호사
-한국테크노파크 회장
-한국생산성본부 회장 		-
이화련 1959-10 2 재선임 -서울대학교 경영학과 석사
-산동회계법인 회계사
-청운회계법인 회계사
-현)대화건설㈜ 대표 		대화건설(주)
(대표이사)
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이화련 1959-10 2 재선임 사외이사인 감사위원 -서울대학교 경영학과 석사
-산동회계법인 회계사
-청운회계법인 회계사
-현)대화건설㈜ 대표
조재정 1962-03 2 재선임 사외이사인 감사위원 -부산대학교 경영학 학사
-서울대학교 행정학 석사
-숭실대학교 IT정책경영학 박사
-고용노동부 기획조정실장,노동정책실장
-현)서울지방노동위원회 공익위원
이기환 1964-06 2 신규선임 사외이사인 감사위원 -경기대학교 경영학 박사
-현)인하대학교 금융투자학과 교수
-전)SPARX자산운용(주) 주식운용 본부장
-전)와이즈에셋자산운용 대표이사
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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