| 1. 일시 | 날짜 | 2019-06-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16 (주)피에스엠씨 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제42기(2018년 4월 1일 ~ 2019년 3월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사외이사 조재은 선임의 건 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-03-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재은 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 원스토어 주식회사 법무담당 | - |